孟加拉Controversial Bismillah Group,对外宣称其营业项目為生產毛巾布,自2011年6月到2012年7月,自孟加拉达卡市5家银行,包含了Janata Bank, Prime Bank, Jamuna Bank,Shahjalal Bank以及Premier Bank,以LTR(Loan against Trust Receipt)名义,提供假造之国外买主资料及之出货文件等不法方式,贷款约125亿5,000万达卡(Taka,1美元约兑77达卡),LTR贷款以信任為基础,申贷者不需提供任何抵押品。
孟加拉反贪局(Anti-Corruption Commission, ACC)亦发现Bismillah Group之Managing Director—Khaza Solaiman Anwar Chowdhury,在海外投资数间饭店及赌场,并在杜拜兴建房屋,有可能都是使用在孟加拉贷款之金钱。
ACC调查人员推测该集团负责人目前可能藏匿於杜拜,正透过杜拜相关当局协助调查。