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做服装生意失败 非法套现1亿多

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中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2014-08-16

广州增城警方近日在新塘的一个住宅小区内发现一个利用POS机非法套现窝点。6月23日,民警开展抓捕行动,在某出租屋内抓获犯罪嫌疑人岑×燕(女,33岁),经核实,其在一年半的时间里非法套现资金达1亿多元。

抓捕行动中,警方当场缴获了POS机、银行卡、银行U盾、电脑及账本等一批。经审讯,犯罪嫌疑人岑×燕交代,其自2013年1月起,利用POS机帮人非法套现并从中获利,每次收取1%-1.5%的手续费。经核实,岑×燕手中的多台POS机从2013年1月至今年6月,一年半的时间里就已经非法套现资金达1亿多元。

据犯罪嫌疑人岑×燕交代,前些年,她在增城新塘服装业打拼,与朋友合资开办了制衣厂,为了方便业务结算,她凭该制衣厂资料申领了一台POS机,一开始生意还顺风顺水。但好景不长,由于服装生意不景气,她忍痛将制衣厂转手他人。也许是家庭所累,或是生意失败后的落寞,梦想着东山再起的她在创业和找工作的道路上四处碰壁。

岑×燕想到了原本申领的POS机还没取消。于是从2013年开始,她干起了利用POS机帮人刷信用卡套现的违法勾当。几次获利尝到甜头之后,她开始急功近利,一连通过虚假资料又申领了12台POS机,以POS机帮人非法套现为业,长期帮人非法套现、“养卡”,每次收取手续费。

目前,犯罪嫌疑人岑X燕已被警方依法刑事拘留,案件正进一步审理中。


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