新野纺织：第七届董事会第七次会议决议

       河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2013年12月20日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2013年12月31日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 

       经与会董事表决，会议审议并通过如下议案： 

       1、通过了《关于提请董事会审议内部控制文件的议案》，根据中国证监会要求，公司董事会办公室会同外部设计单位完成了公司内部控制文件设计、汇编工作。该内部控制文件依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法律法规以及《公司章程》等规定设计，以管理风险、提高效益为指导思想，涵盖公司主要业务事项。 

       表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 

       2、通过了《关于公司2014年贷款规模的议案》， 根据公司生产经营和发展需要，2014 年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，维持目前的贷款规模，总额度授权在 26 亿元内。同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。 

       表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。 

       该议案需提交股东大会审议。 

       3、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2014年1月17日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述需
股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票的方式召开。《河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 

       表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

        特此公告。




                                                                                                                                                                                          河南新野纺织股份有限公司
                                                                                                                                                                                                                        董 事 会
                                                                                                                                                                                                     2013 年 12 月 31 日