嘉麟杰第二届董事会第二十三次会议决议

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年12月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室（主会场）召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

　　1、通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区内设立全资子公司的议案》，同意公司为拓展海外业务，在中国（上海）自由贸易试验区内投资设立全资子公司，并授权公司管理层办理相关注册登记手续。该全资子公司拟注册资本为一亿两千万元人民币，具体注册信息以工商登记完毕后公司的相关公告为准。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（公司就本次拟投资事项发布的《关于拟于中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2013年12月26日

　　证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2013-085

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于拟于中国（上海）

　　自由贸易试验区设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、投资概述

　　2013年12月26日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区内设立全资子公司的议案》，同意公司在中国（上海）自由贸易试验区内设立全资子公司上海嘉麟杰国际贸易有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），注册资本一亿两千万元人民币。本次拟投资事项无需公司股东大会批准。

　　本次拟投资项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立的控股子公司基本情况

　　企业名称：上海嘉麟杰国际贸易有限公司

　　拟注册地址：中国（上海）自由贸易试验区内

　　注册资本：一亿两千万元人民币

　　法定代表人：黄伟国

　　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　　企业股东情况：由本公司出资一亿两千万元人民币，占100%股份

　　拟主要经营范围：纺织纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务；电子商务；实业投资，投资管理。（涉及许可证的，凭许可证经营）。

　　（注：以上信息以最终工商登记为准）

　　三、出资合同的主要内容

　　本次公司拟投资设立全资子公司事项无须签署对外投资合同。

　　四、本次投资的目的、资金来源、对公司的影响和存在的风险

　　本次投资的目的：合理利用区域政策优势，拓展公司海外业务，寻求新的利润增长点。

　　本次投资的资金来源：本次拟设立全资子公司的资金来源为公司自有资金。

　　对公司的影响：本次拟投资金额占公司最近一期经审计净资产的12.55%。本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

　　存在的风险：本次投资可能因市场、技术、财务、政策等因素引致相应风险，请投资者审慎判断并做出投资决策。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

　　2013年12月26日