鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

        股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-034

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年8月7日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人，实际出席会议董事13人，其中现场出席会议4人，通讯表决董事9人。公司3名监事及有关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于投资200万美元设立鲁泰纺织（美国）公司的议案》。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2013年8月8日

　　股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-035

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　对外投资公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称： 鲁泰纺织（美国）公司

　　2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：200万美元，占100%

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　该项投资为鲁泰纺织股份有限公司全额出资 ，占投资比例100%。投资目的：为了快速把握客户需求和市场需求的变化趋势，进一步提高客户服务质量，提高客户满意度，扩大市场份额，培养国际化人才，在纽约州设立“鲁泰纺织（美国）公司”，该公司主要从事市场调研、新产品开发及推广、 产品销售及客户关系维护及根据《纽约商业公司法》可以从事的任何合法行为或活动。

　　2、董事会审议情况

　　2013年8月7日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了该事项，13名董事均参与表决，其中现场表决4人，9人用通讯方式表决。3名监事和有关高管人员列席了本次会议，本次会议有公司董事长主持。 表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　3、该项投资经公司董事会批准后生效，不须提交股东大会审议，但须报经商务部门批准。

　　二、交易对手方介绍（不适用）

　　三、投资标的基本情况

　　鲁泰纺织（美国）公司，经营范围：市场调研、新产品开发及推广、产品销售及客户关系维护及根据《纽约商业公司法》可以从事的任何合法行为或活动。

　　投资人出资的方式：鲁泰公司以现金出资，出资比例100%，资金来源为自有资金。

　　四、对外投资的主要内容

　　主要内容：投资金额200万美元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.22%，占投资标的总股本的100%，投资方式为现金投资。投资进度：按资金需求情况分期投入。

　　上市公司作为投资方的未来重大义务：保证公司合法有效运行，实现投资目的。

　　生效条件： 公司董事会批准后生效，但须报经商务部门批准 。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

　　1、对外投资的目的：有效利用美国作为纺织品消费大国的优势，提高市场开发和新产品推广力度，优化客户服务， 提高顾客满意度，积极应对欧债危机导致的欧洲市场复苏缓慢对公司业务的影响。

　　2、对外投资的风险分析

　　经分析，投资标的不会因财务、市场、技术、项目管理、组织实施等因素引致相关的风险。

　　投资行为存在未获有关机构批准的风险

　　3、对上市公司的影响： 可有效利用美国作为纺织品消费大国的优势，充分利用公司现有的新产品开发优势 ，在强化研发优势的基础上，提高市场开发和新产品推广力度，积极开发新客户，不断优化客户服务， 提高顾客满意度，积极寻求扩大美国市场份额，积极应对欧债危机导致的欧洲市场复苏缓慢对公司业务的影响。

　　4、该投资行为不存在关联交易，不会产生同业竞争。

　　六、备查文件目录

　　七届三次董事会决议。

　　鲁泰纺织股份有限公司董事会

　　2013年8月8日(上海证券报)