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外管局:已查实的虚假转口贸易单证金额近100亿美元

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中国纺织品网   tex.org.cn   日期:2014-09-26


  中国国家外汇管理局官员今日表示,截止目前外管局已查实虚假转口贸易单证金额近百亿美元,当前虚假转口贸易已得到有效遏制,转口贸易投机套利行为呈现收敛状态。

  此前,青岛港贸易骗贷事件引发全球商品市场震动。

  在今天的外管局例行发布会上,管理检查司副司长武瑞林称,外管局在青岛发现虚假贸易凭证,部分银行在其中发挥了推波助澜的作用。下一步外管局将继续严厉打击虚假转口贸易的行为。

  路透报道称,武瑞林提到,外管局于去年4月启动打击虚假转口贸易的专项行动,检查发现大量企业利用伪造、变造商业单据、重复使用物权单证,或者套用已报关进口的一般货物贸易单证等手法构造虚假贸易,使得转口贸易成为投机套利的工具,甚至演变为热钱乃至违法犯罪跨境资金流动的通道。

  “当中部分银行未尽交易真实性审核的职责,为企业办理转口贸易融资和收付,在转口贸易融资的异常增长,还有虚假转口贸易业务当中发挥了推波助澜的作用。”

  除此以外,外管局资本项目司司长郭松称,外管局下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制,让市场主体有更多的投资自主权,在用汇方面享受更多便利。


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