江苏破获近20年最大出口退税案 案值近6.92亿

    一个集装箱、4台“道具机器”，“坐”着同一艘货轮往返于内地和香港。昨天，从南京海关获悉，多家公司的10多名犯罪嫌疑人上演“集装箱境外游”，骗取国家出口退税。日前，南京海关联手南京国税查获此案。该案值高达6.92亿元，涉嫌骗取出口退税1.16亿元。这是1994年国家税制改革后，近20年来江苏省查获发现的最大一起骗取出口退税案件。
    这个集装箱，“旅行”一圈回了南京
    2012年11月，海关缉私部门分析数据发现，TEMU3340838集装箱在短期内所承载进口与出口的货物件数、毛重、净重完全相同。并且，该集装箱“坐”着同一货轮从内地到香港，再到上海，继而在南京新生圩口岸报关进口。一个集装箱如此周折，引起海关缉私警察的注意。
    2012年8月16日，由江苏省苏舜集团有限公司从上海外港口岸出口印刷电路板测量检测仪3台，总货值102.36万美元。7天后，该集装箱又原样由南京凌航速测电子科技有限公司，从南京新生圩口岸报关进口。然而，凌航公司进口申报的却是自动光学检测仪1台，货值11.15万美元。如果出口和进口的货物是相同的，那么通过这“一出一进”倒腾，明显存在少报数量、伪报税号及低报价格嫌疑。
    缉私警察对近年来苏舜、凌航两家公司进出口数据进行逐一比对，发现隔一段时间，苏舜公司出口到香港的印刷电路板测量检验仪就会由凌航公司从南京口岸进口回来，并且件数、毛重、净重都一样，但是进出口货物价格差异巨大。
    集装箱里装的是用来骗税的“道具”
    这两家公司是怎么回事？缉私警察对苏舜、凌航两家公司调查发现，他们没有业务往来，工作人员也没有交叉，货代公司也不相同。
    最后，甄别两家货代公司的业务往来对象时，江苏纳泰国际货运代理有限公司进入缉私警察的视野。
     原来两家货代公司都接受了纳泰公司的业务委托，即苏舜公司出口和凌航公司进口业务。而这个集装箱的货主是南京协力电子科技有限公司，而进口货主凌航公司则是协力公司的下属单位。
    真相逐渐浮出水面。经调查，协力公司先将“道具机器”出售给苏舜公司，苏舜公司作为表面货主，将“道具机器”以高价向海关申报，从上海出口至香港；随后凌航公司再作为货主，以较低的价格将“道具机器”从香港买回，再运至南京新生圩海关报关进口。由此骗取国家出口退税获取暴利。
    目前，该案已移交地方公安机关作进一步处理。