泰国政府拟将严查不法企业骗取出口退税

　　据泰国《世界日报》7月15日消息，泰国财政部主管财税收入事务的常务副次长朗申表示，特案厅（DSI）在海关总署、税务厅和港务局等机构配合下，对有骗取出口加值税退税犯罪行为的公司立案侦查，原来估计有32家公司卷入，导致国家税收损失26亿铢，现最新案情显示涉案公司多达57家，税收损失高达40亿铢，并造成超过570亿铢的虚假出口价值，让国家出口统计数字受到歪曲。

　　朗申表示，随着案情调查进展发现，涉案公司的注册地除了原先锁定的挽叻区22税务所，还有北榄府区第1税务所、暖武里税务所等，而涉案公司的注册者有来自披集府的自由从业人员、保安员等职业，而且对案件毫不知情。目前特案厅将案件环节的调查范围扩大，因掌握了退税以支票形式签发，从银行账户数据可以锁定犯罪嫌疑人的踪迹和查找至涉案人员，以追踪到犯罪团伙。

　　对于税务、海关厅有嫌疑的工作人员则要重点调查是否知情和参与犯罪，因为没有实际出口货物却陆续给予退税的操作有可疑。如案件侦查结束，发现有工作人员参与其中将进行严肃的纪律处分和惩罚。

　　此外，财政部将加强堵塞上述工作流程的漏洞，修改和完善法规。例如要加强对黑名单目录公司的出口货柜加强检查，对小型公司的可疑出口申报加强检查，如当国内钢铁产品短缺，理应没有产品供应出口，还申报高出口钢铁数量产品的情况，加值税登记手续中要考虑增加登门检查实际经营所在地的步骤，并让税务局与海关加强交换数据数据，对可疑情况加强跟踪，以杜绝再出现骗取退税的犯罪现象。而对纪录良好的大型出口公司的出口监控，将运用国际标准的AEO电子出口数据系统，实行无纸质通关和让退税、货物清关更加方便快捷。